НАБУ і САП оголосили підозри ще шістьом учасникам організованої групи, яку викрили на відмиванні великих сум грошей. Зокрема, серед підозрюваних — колишній віцепрем’єр та бізнесмен (фігурант справи «Мідас» 2025 року). За даними джерел ЗМІ, йдеться про Олексія Чернишова й Тимура Міндіча.
Про це повідомляє НАБУ.
Йдеться про відмивання коштів через будівництво елітного котеджного містечка «Династія» під Києвом. На ділянці близько 8 гектарів звели чотири приватні маєтки з господарськими будівлями та окрему спа-зону спільного користування. Частину коштів провели через підконтрольну бізнесмену «пральню» — близько 9 млн доларів США.
Нові деталі від правоохоронців
Як деталізувалиу САП, за версією слідства, 2020 року тодішній міністр розвитку громад та територій вирішив збудувати приватне котеджне містечко зі спа-комплексом у Козині під Києвом. До проєкту він залучив впливових осіб — тодішнього керівника Офісу Президента та бізнесмена.
Будівництво оформлювали через житлово-будівельний кооператив, який контролював колишній віцепрем’єр. Гроші надходили з трьох основних джерел:
-
через підставні компанії з ознаками фіктивності;
-
готівкою з підконтрольної бізнесмену «пральні», яка відмивала кошти, зокрема з корупційних схем в «Енергоатомі»;
-
з інших готівкових внесків бізнесмена, походження яких не встановили.
Загалом у 2021–2025 роках, за версією слідства, відмили понад 460 млн грн.
Серед підозрюваних — колишній керівник Офісу Президента, ексвіцепрем’єр (якого вважають організатором), бізнесмен-співорганізатор зі справи «Мідас» та кілька пов’язаних осіб.
Раніше НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію близько 460 млн грн через елітне будівництво під Києвом. За версією слідства, у 2021–2025 роках гроші відмивали через проєкт приватних резиденцій у Козині. Фінансування йшло через фіктивні компанії, готівку з корупційних схем та підконтрольні структури. Слідство вважає, що до схеми були залучені кілька впливових осіб, а сам проєкт маскували під житловий кооператив. Єрмак фігурує як один із учасників справи. Йому інкримінують легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209 ККУ). Розслідування триває.